绿地控股集团股份有限公司2018年度报告摘要

绿地控股集团股份有限公司2018年度报告摘要

　　中民外滩主要从事上海董家渡项目的开发工作。截至股权收购日，原股东中民投为其向金融机构的融资提供了1.15亿元的担保。房产拍卖行承接和置换。

　　为了确保董家渡项目的顺利开发，根据上述拟承接和置换的担保金额，及中民外滩和金融机构新达成的项目融资平安金融房产拟在不超过300亿元的额度范围内为中民外滩向金融机构的融资提供担保。

　　上述房产超面积第九届董事会第四次会议审议通房产素材股东大会审房产资格证将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

　　经营范围：房地产及配套设施的开发经营及相关配套服务，商务咨询，物业管理，自有房屋租赁。

介休房产绿地地千岛房产网持有其%的股权，安信江门房产大厦持有其%的股权，上海外滩投资开发（k2赠予房产条件持有其5%的股权。

　　中民外滩主要从事上海董家渡项目的开发工作。该项目位于黄浦区小东门街道6、7街坊，东至中山南路，南至东江阴街，西至外仓桥街、南仓街，北至王家码头路。项目用地性质为商住办，占地面积12.万平方米（合肥房产资讯），容积率5.，总建筑面积119.9万平方米，其中地上建筑面积为.2万平方米，地下建筑面积为.万平方米。地上建筑面积中，计容建筑面积约.19万平方米其中商办.万平方米，住宅12.万平方米；地下建筑面积中，含地下室商业经营性建筑面积11.11万平方米（千岛房产网），地下车库约为.6万平方米（房产招商）。

　k2房产泗县作为中民外滩k22大股东，负责中民外滩主要日常经美国的房产证根据金融机构风控要求和股权时约定，为中民外滩向金融机构的融资提供担保，是为了确保董家渡项目的顺利开发。董事会认为，董家渡项目位于上海市黄浦区核心区域，地理位置优越，综合条件好，本次担保风险可控，同意本次担保事项。

怎么查询个人房产独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

　　1阜宁房产提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和绿地控股集团股份有限公司2018年度报告摘要的规定；

　　2磐石房产提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害攀枝花房产利益的情形。

　　截至2018房产局及子公司担保余额为1108.亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.18%，其中公司及子公司之间的担保余额为10.12亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.22%。

　　2004年中国华源集团有限公司（凤凰岛房产）和绿地控股集团有限公司（城邦房产）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（房产证西安）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 为满足经营和发展需要，2019年度公司计划为下属公司、下属公司计划互相之间提供总额不超过9亿元的担保额度。

　　 截至2018年12月末，公司及子公司担保余额为1108.亿元，其中公司及子公司之间的担保余额为10.12亿元。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（房产抵押个人贷款）。

　　经营范围：海外投资管理、咨询，海外事业投资，房地产投资，酒店管理房产抵押贷款好办吗管理咨询

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路10号2号楼20室上海泰和经济发展区

　　经营范围：海外投资管理、咨询，海外实业投资除金融、证券等国家专项审批项目，房地产投资除房地产经纪，酒店管理房产毛坯管理咨询，文化艺术交流策划咨询，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，电子商务不得从事增值电信、金融业务。

　　经营范围：房地产开发、销售，室内装潢，物业管理，建筑装潢材料、金属材料、机电设备、机械设备配件的销售。

　　经营范围：房地产开发、销售。室内装潢；物业管理；建筑装潢材料、金属材料除专控、机电设备、机械设备配件销售。

　　经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑装饰材料销售，室内装饰工程设计、施工，实业投资。

　　经营范围：房地产开发经营。服务：室内装潢，物业管理；批发零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件除专控，金属材料；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　经营范围：房地产开发经营,房地产中介服务,自有房屋租赁,室内装潢,物业管理,建筑装潢材料、机电设备、金属材料、机电设备配件的销售。

　　经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产咨询服务；房地产经纪服务；物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工；自营和代理货物及技术进出口不含国家禁止或限制进出口的货物及技术；建筑材料、五金交电、金属材料、木制品、日用百货批发零售。国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营

　　经营范围：房地产开发、房地产销售、房地产信息咨询、房地产经纪服务、物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工；建筑材料、五金交电、金属材料、木制品制品、日用百货批发零售国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证方可经营

　　商品房销售；房地产咨询服务；房地产经纪服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　经营范围：房地产开发经营凭资质证经营，房地产咨询，经销建筑材料、五金、木制品、金属材料

　　经营范围：房地产开发经营凭有效资质证书经营、房地产咨询、中介、租赁；经销建筑材料、五金、木制品、金属材料（专营专控品除外。

　　经营范围：房地产开发、商品房销售、工业与民用建筑工程施工、物业管理、园林绿化工程（同城房产网）；房屋出租；洁净型煤、炉具、供暖设备的生产、销售及咨询；热泵的销售及技术咨询；锅炉改造、普通货运(海南房产交易)；污染治理服务。

　　与公司的关系：山东绿地泉控股集团股份有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股%；山东绿地泉控股集团股份有限公司职工自然人，持股40%）

　　经营范围：实业投资，商业管理，酒店管理，健康、休闲项目管理，物业管理，销售日用百货、五金交电、机电设备、化工产品及原料除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品、建筑装潢材料、钢材、计算机软硬件及配件，停车场经营管理。

　　经营范围：房地产开发、出售（在成都市范围内从事房地产开发经营业务）；房地产咨询、中介、租赁和物业管理（凭资质许可证经营），销售建筑材料、建筑五金、金属材料（不含稀贵金属）、木制品。

　　经营范围：房地产开发，经营（凭有效的资质证书经营）；房屋租赁；房地产经纪服务；以自由资金对外投资（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；物业管理服务（凭资质经营）。

　　经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁、房地产经纪、物业管理、停车场管理服务。

　　经营范围：乐陵房产管理；房产租赁；房产销售；物业管理；停车管理服务；百货、纺织、服装、文化体育用品及器材、化妆品、卫生用品、日用品、首饰、工艺品及收藏品、家用电器、电子产品销售；餐饮服务；酒店管理；会务服务；房产经纪；住宿、清洁服务。

　　经营范围：房地产开发、销售；物业管理，房屋出租，建材、金属材料、木材制品销售。

　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路号绿地时代广场6栋1房

　　房地产销售代理，房地产咨询，房地产营销策划，房地产租售代理；室内外装饰设计、施工；建材、五金交电、金属材料、木制品、日用品的销售。

　　经营范围：房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务，停车场（库）经营。

　　经营范围：房地产开发经营，物业服务，市场营销策划，建筑工程，园南戴河房产形象策划，室内装饰工程设计、施工。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

　　成立日期：2013年8月5日原盛高置地（控股）有限公司注册日期为2006年6月15日

　　与公司的关系：绿地香港控股有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例分别是：格隆希玛国际有限公司 Gluon Xima International Limited，持股.17%；王伟贤及其一致行动人，持股14.%；董事及其他，持股0.%；公众股东，持股25.24%）。

　　房地产咨询、中介、租赁和物业管理；建筑材料、建筑五金、金属材料、木材制品的销售。以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路号3号楼0室（上海泰和经济发展区）

　　经营范围：实业投资,城市基础设施和公共服务投资建设及运营管理,工业和民用建筑工程施工承包,建筑装修装饰工程,房地产投资开发经营,资产管理,投资管理房产不动产管理咨询,财务咨询(涪陵房产信息),从事货物及技术的进出口业务。

　　与公司的关系：贵州建工集团有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地大基建有限公司，持股%；贵州省黔晟国有资产经营有限公司，持股30%；员工，持股19%）。

　　经营范围：建筑装修装饰工程专业施工，实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发经营，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），建筑专业建设工程设计，物业管理，货物仓储，商务咨询；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；销售建筑材料，建筑装潢材料，机电设备及配件，五金交电。

　　与公司的关系：绿地城市建设发展集团有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股%；上海恒畅华盛投资发展股份有限公司，持股18.%；29名自然人股东，持股.%）。

　　2019年度担保计划是根据公司2018年度担保情况及2019年度经营计划制定的，是为了满足公司经营和发展需要，且被担保人南京的房产，公司对其日常经营具有控制权，总体风险可控，同意本次担保事项。

　　2、本次担保事项是为了满足公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

　　根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减值测试和账龄分析，并按照相关规定计提减值。2018年度共计提各类减值损失12.亿元，主要情况如下：

　　1、涉及应收账款、其他应收款和预付账款根据账龄和单项重大等共计提坏账损失6.亿元；

　　本次计提资产减值准备减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润8.亿元。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《介休房产》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《绿地控股集团股份有限公司2018年度报告摘要》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《西乡塘房产》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事5人，以通讯方式参会的董事5人，董事叶华成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为出席并表决），1名监事列席了会议，符合《绿地控股集团股份有限公司2018年度报告摘要》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　根据会计准则和公司执行的会计政策，2018年度公司共需计提资产减值准备12.亿元，详见绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告（公告编号：临2019-027）。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　以公司2018年末总股本12,1,1,5股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利3,6,6,5.元，占公司合并报表2018年度归属于母公司所有者的净利润的.09%。

　　同意公司高管团队依据2018年度业绩考评结果，相应发放2018年年终考核奖。

　　根据国家个税制度改革和减免政策，公司历史延续的、覆盖全员的税后薪酬体制将全面改革调整为税前薪酬体制，公司高级管理人员亦将同步适用税前薪酬体制。同时，为了优化激励约束，公司高级管理人员各职务职级基本年薪标准将根据职能职责的不同进一步进行差异化调整。以上调整从2019年4月1日起实施。

　　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2019年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1300亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2019年度土地储备计划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增子公司）。

　　详见绿地控股集团股份有限公司关于2019年度担保额度的公告（公告编号：临2019-028）。

　　为房产纠纷中民外滩房地产开发有限公司上海董家渡项目的顺利推进，同意向其提供借款10亿元，年利率10%。

　　为元盛房产中民外滩房地产开发有限公司上海董家渡项目的融资需求，同意为其提供担保额度人民币300亿元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

　　详见绿地控股集团股份有限公司关于为中民外滩房地产开发有限公司提供担保额度的公告（公告编号：临2019-029）。

　　为支持公司金融板块债权投资业务发展，同意公司2019年度在不超过100亿元额度内开展委托贷款业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。

　　为限度地发挥资金效用，提高资金使用效率，同意公司2019年度使用不超过1亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。

　　详见绿地控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告（公告编号：临2019-030）

　　详见绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知（公告编号：临2019-0）。

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　2019年1-3月，公司新增房地产项目储备25个，权益土地面积约8.万平方米；权益计容建筑面积约6.27万平方米。

　　2019年1-3月，公司完成新开工面积14.9万平方米，比去年同期增长.1%；完成竣工备案面积1.3万平方米，比去年同期增长.3%。

　　2019年1-3月，公司实现合同销售面积9.2万平方米，比去年同期增加.%；实现合同销售金额3.亿元，比去年同期增加.%。

　　截至2019年3月末，公司出租物业面积为2.19万平方米，出租率为.28%；酒店客房数为11,3间，入住率为.0%。2019年1-3月，公司出租物业取得租金收入29,0.万元，酒店取得经营收入,4.万元。